Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 501/2019 de 24 Oct. 2019, Rec. 1568/2018: Blanqueo de capitales. El matrimonio acusado realizó múltiples actuaciones financieras y económicas de inversión, compra de activos o bienes muebles e inmuebles, con la finalidad de introducir en el circuito económico legal las ganancias procedentes del negocio de la droga y otros negocios ilícitos. Crearon un entramado empresarial con la única finalidad de blanquear dinero. Necesidad de perseguir duramente el delito de blanqueo de capitales para cerrar todos los circuitos del dinero con objeto de evitar el aprovechamiento del delito. El medio por el cual puede atajarse la actividad criminal es a través del seguimiento de los fondos que se recaudan ilícitamente a través de la acción criminal.
Ponente: Sánchez Melgar, Julián Artemio.
Nº de Sentencia: 501/2019
Nº de Recurso: 1568/2018
Jurisdicción: PENAL
Diario La Ley, Nº 9523, Sección Jurisprudencia, 21 de Noviembre de 2019
ECLI: ES:TS:2019:3247
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