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lunes, 12 de diciembre de 2022

Bibliografía - Nuevas declaraciones de movimientos de pago para la prevención del Blanqueo de Capitales

 

- Nuevas declaraciones de movimientos de pago para la prevención del Blanqueo de Capitales
Ainoa Iriarte Ibargüen
Diario La Ley, Nº 10186, Sección Actualidad Legislativa Comentada, 12 de Diciembre de 2022
[Texto de la colaboración]

La última Orden del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital publicada en el BOE del pasado 8 de diciembre tiene por objeto determinar los modelos, criterios y forma de declaración aplicables a quienes, actuando por cuenta propia o de tercero dentro y fuera de España o Europa realizan movimientos de medios de pago.

Véase la Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre, así como la entrada de este blog del día 8.12.2022.

 

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