Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 2, Sentencia de 30 junio 2020, Rec. 3/2020: Blanqueo de dinero de organizaciones criminales chinas. Condena a penas de entre tres y cinco meses de cárcel y multas por un total de 22,7 millones de euros a cuatro exempleados de la sucursal en España del banco chino 'Industrial and Commercial Bank of China' (ICBC).
Ponente: De Prada Solaesa, José Ricardo Juan.
Nº de Recurso: 3/2020
Jurisdicción: Penal
Iustel - Diario Del Derecho, 14 julio 2020, sección Jurisprudencia
[Texto Iustel]
[Texto en CENDOJ: Roj: SAN 1200/2020 - ECLI: ES:AN:2020:1200]
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