El sistema de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Andrés MORALES MARTOS, Rubi Blanc Abogados
Diario La Ley, Nº 8908, Sección Tribuna, 25 de Enero de 2017
La figura de un responsable del sistema de prevención de blanqueo de capitales en las entidades resulta necesaria para un funcionamiento eficaz y eficiente del mismo. Quien asuma esa función, tendrá como misión principal la de coordinar y controlar el puntual cumplimiento del día a día de los procedimientos establecidos, siempre considerando que es preferible evitar que se den situaciones irregulares, a implantar a posteriori recomendaciones de auditoría para que no vuelvan a darse en el futuro. El Responsable de Cumplimiento, en aquellas entidades que ya cuenten con esta figura, puede ser la persona idónea para asumir esta función, necesitando de la formación y las herramientas adecuadas para la debida gestión de su cometido.
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