- Las medidas reforzadas de diligencia debida para la prevención del blanqueo de capitales
Maria Lourdes Soto Rodriguez, Jueza Sustituta , Ex-Abogada fiscal sustituta, Criminologa e Investigadora - Universidad de Santiago de Compostela - Universidad Stanford. Curso «International Women’s Health and Human Rights». Ex Secretaria de la Asociación Hispano-Europea de Mediación
Diario LA LEY, Nº 10723, Sección Doctrina, 15 de Mayo de 2025
La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, prevén, en función del riesgo, distintos niveles de aplicación de las medidas de diligencia debida. Se analizan las obligaciones en materia de diligencia debida tienen por objeto la identificación y conocimiento de aquellas personas físicas o jurídicas que pretendan establecer relaciones de negocio con los sujetos obligados.
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