- Nuevas declaraciones de movimientos de pago para la prevención del Blanqueo de Capitales
Ainoa Iriarte Ibargüen
Diario La Ley, Nº 10186, Sección Actualidad Legislativa Comentada, 12 de Diciembre de 2022
[Texto de la colaboración]
La última Orden del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital publicada en el BOE del pasado 8 de diciembre tiene por objeto determinar los modelos, criterios y forma de declaración aplicables a quienes, actuando por cuenta propia o de tercero dentro y fuera de España o Europa realizan movimientos de medios de pago.
Véase la Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre, así como la entrada de este blog del día 8.12.2022.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios son responsabilidad exclusiva de su autor. Se reserva el derecho de eliminar cualquier comentario contrario a las leyes o a las normas mínima de convivencia y buena educación.