- La titularidad real como elemento fundamental para detectar amenazas transfronterizas de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y sus delitos antecedentes
Amparo Casellas García-Oriozabala, Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en Creand Wealth Management
LA LEY Compliance Penal, núm. 21 (abril - junio 2025).
Este artículo analiza el concepto de titularidad real en la regulación española y europea desde una perspectiva actual, y su proyección en el corto/medio plazo en un entorno dinámico donde la criminalidad organizada y el blanqueo de capitales son elementos que amenazan el mercado común.
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